L'assemblea dei soci

Assemblea ordinaria dei Soci 15 Giugno 2020

Soci

Votazione

Rappresentante Designato

Emergenza COVID-19 - Assemblea senza partecipazione fisica dei soci


Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la tua Banca ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dal Decreto 'Cura Italia' - di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n.58/98 (TUF), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.


Le informazioni per partecipare tramite delega sono disponibili in questa pagina, nella sezione "Come partecipare ed effettuare le Deleghe di voto".

 

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, colui che ha il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega secondo le modalità di seguito illustrate.

Delega di voto e Rappresentante Designato dalla Società

 

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso connessa all’epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il “Decreto Cura Italia”), prevedendo che l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico della Finanza”).

 

Conformemente alla citata previsione, coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendono partecipare all'Assemblea dovranno pertanto conferire delega ed istruzioni di voto a Nome Società S.p.A., con uffici in via xxxx, xxxxx a Città, Rappresentante all'uopo designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

 

Modalità di spedizione della delega 

 

Con riferimento alle modalità di partecipazione all'Assemblea tramite rappresentante designato, si ricorda che sarà possibile procedere, alternativamente, con le seguenti modalità.

 

Invio tramite casella di posta elettronica certificata della seguente documentazione firmata digitalmente:

 

  • modulo di delega al Rappresentante Designato debitamente compilato a cui associare fotocopia del documento di identità e del codice fiscale
  • la scheda con le intenzioni di voto.

 

L’OGGETTO della email  dovrà essere: “Delega Assemblea  Banca xxxx Soc. Coop. per Azioni 15 Giugno 2020”

 

 

Tramite il portale web dedicato

 

Caricamento da parte dei Soci delle proprie informazioni anagrafiche, della carta di identità in corso di validità, della delega al Rappresentante Designato e delle relative intenzioni di voto attraverso il seguente portale

 

Consegna della delega direttamente in Filiale (termine di consegna xx giugno 2020)

 

Per i Soci che non siano in possesso di strumenti elettronici o caselle di posta elettronica e avessero difficoltà di recarsi presso un Ufficio Postale, è possibile conferire la delega al Rappresentante designato, mediante la consegna in busta chiusa direttamente presso qualsiasi Filiale della Banca.

La busta chiusa e firmata sui lembi dovrà contenere il modulo di delega ed una fotocopia del documento di identità del Socio, alla consegna il personale della Filiale provvederà a rilasciare una ricevuta della consegna ed a trasmetterla al Rappresentante designato Spafid. S.p.A..

La busta chiusa dovrà essere indirizzata a:  Spafid S.p.A., Foro Bonaparte n.10 , 20121 Milano, riportando sul retro nome , cognome e indirizzo del Socio.

 

 

 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 127 ter del D.Lgs n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea della Banca nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

 

Le domande possono essere inviate al seguente indirizzo email xxx@xxx.

 

 

In questo contesto di eccezionalità e al fine di consentire ai soci di poter esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società alle eventuali domande formulate nella fase pre-assembleare, si precisa che alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate entro la giornata del xx giugno 2020 e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno - previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, compreso l'accertamento della legittimazione del richiedente - sarà data risposta entro il xx giugno 2020 mediante pubblicazione su questo sito.

 

Le risposte fornite dalla Società alle domande pre-assembleari saranno allegate al verbale assembleare, che sarà pubblicato nei termini di legge.

AVVISI

  • Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria 15 Giugno 2020 con allegato modulo di conferimento delega/subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-novies

 

DOCUMENTI

Politiche di Remunerazione

  • Proposta del Collegio Sindacale di conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2020-2028
  • Informativa sull’attuazione delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione esercizio 2019
  • Proposta relativa al Documento Politiche di Remunerazioni e Incentivazioni 2020
  • Proposta di determinazione del compenso agli Amministratori per l’esercizio 2020

Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

  • Bilancio esercizio 2019 con relativa relazione della società di revisione KPMG spa
  • Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio – esercizio 2019

Bilanci precedenti

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Intervista al Presidente

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